La normativa antiriciclaggio rappresenta uno strumento cruciale per la prevenzione dell’utilizzo improprio del sistema finanziario. Tra gli adempimenti fondamentali per i soggetti destinatari, quali operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco, si evidenzia l’importanza della segnalazione di operazioni sospette. Questo articolo esplorerà gli adempimenti comunicativi previsti, con particolare attenzione ai nuovi indicatori di anomalia e alla trasmissione telematica tramite INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, nel contesto della normativa 231/2007.
Gli adempimenti comunicativi
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