Nel panorama economico attuale, uno degli obiettivi primari di molti operatori nel settore finanziario è il contrasto a reati quali il favoreggiamento, il trasferimento fraudolento di valori, il riciclaggio e l’autoriciclaggio. In Italia, la legge ha introdotto normative specifiche per affrontare l’antiriciclaggio, tra cui il D.lgs. 231/2007, noto come “la 231”. Questo decreto si concentra sulla prevenzione dell’antiriciclaggio di liquidità proveniente da attività criminali e sul trasferimento di denaro o beni derivanti da reati dolosi. Il decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 90 ha successivamente apportato modifiche significative a questa normativa.
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