Checklist delle attività di revisione in materia di antiriciclaggio per i revisori

Il ruolo del revisore in materia di antiriciclaggio è quello di garantire che l’azienda rispetti le normative in materia di antiriciclaggio e disponga di misure adeguate per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In questo modo, il revisore contribuisce alla protezione dell’economia e alla salvaguardia dei diritti degli investitori e del pubblico in generale.

Nella prassi, la checklist dell’antiriciclaggio potrebbe includere una serie di attività finalizzate a verificare che l’azienda rispetti le normative in materia di antiriciclaggio e che disponga di misure adeguate per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In questo modo, i revisori contribuiscono a garantire la corretta gestione finanziaria dell’azienda e a proteggere gli investitori e il pubblico in generale.

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